Os EUA impuseram na terça-feira sanções a um grupo de contabilistas e empresas mexicanas alegadamente ligadas a uma fraude de timeshare anel administrado pelo Jalisco Nova Geração cartel de drogas em um esquema multimilionário visando americanos.
Três contadores foram atingidos por sanções, junto com quatro empresas imobiliárias e de contabilidade mexicanas. Além disso, O Tesouro e o FBI emitiram um aviso aos bancos com um lembrete para que sejam vigilantes na detecção e denúncia de fraudes de timeshare perpetradas por organizações criminosas transnacionais sediadas no México.
Fraudes de timeshare visando americanos resultam em dezenas de milhões de dólares em perdas anualmente. Em 2022, o Internet Crime Complaint Center do FBI recebeu mais de 600 reclamações com perdas de aproximadamente US$ 39,6 milhões de vítimas contatadas por golpistas sobre timeshares de propriedade no México.
As novas sanções vêm depois que os EUA sancionaram em abril de 2023 membros ou associados do cartel de drogas Jalisco New Generation por fraude de timeshare que supostamente tinha como alvo idosos americanos. O cartel, conhecido por suas iniciais em espanhol como CJNG, supostamente matou trabalhadores de call center que tentaram pedir demissão.
Em junho passado, autoridades dos EUA e do México confirmaram que oito jovens trabalhadores foram mortos após aparentemente tentarem deixar seus empregos em um call center operado pelo cartel de Jalisco.
“Especialmente treinado para enganar cidadãos dos EUA”
“Fraudadores de cartel comandam equipes sofisticadas de profissionais que parecem perfeitamente normais no papel ou no telefone – mas, na realidade, são lavadores de dinheiro habilmente treinados para enganar cidadãos dos EUA”, disse o subsecretário do Tesouro Brian Nelson. “Ligações e e-mails não solicitados podem parecer legítimos, mas na verdade são feitos por criminosos apoiados por cartel. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
O FBI compartilha dicas sobre como evitar fraudes de timeshare: tenha cuidado com ligações, mensagens de texto ou e-mails indesejados de qualquer pessoa interessada em um timeshare. Desconfie de ofertas de alta pressão e urgentes que exigem uma resposta imediata, pesquise todas as pessoas com quem você tem contato e entre em contato com os escritórios de forma independente para confirmar que você está falando com um representante real da empresa e contrate um corretor imobiliário ou advogado em quem você confie.
Em um alerta emitido ano passadoo FBI disse que os vendedores foram contatados por e-mail por golpistas que disseram ter um comprador em potencial, mas o vendedor precisava pagar impostos ou outras taxas antes que o negócio pudesse ser fechado.
OFAC
Em Dezembro passado, as autoridades norte-americanas disseram que o cartel de Jalisco foi tão ousado na operação das fraudes que os operadores da gangue se passaram por funcionários do Departamento do Tesouro dos EUA.
O cartel de Jalisco é mais conhecido por produzir milhões de doses de fentanil mortal e contrabandeá-las para os Estados Unidos disfarçadas para se parecerem com Xanax, Percocet ou oxicodona. Essas pílulas causam cerca de 70.000 mortes por overdose por ano nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça chamou o cartel de Jalisco de “uma das cinco organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo”. O líder do cartel, Nemesio Oseguera, também conhecido como “O Mencho,” está entre os mais procurados pelas autoridades mexicanas e norte-americanas.
