Conta bancária de Nazrul Nafiz Naeemul Islam Khan apreendida

A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) apreendeu as contas bancárias de Nazrul Islam Majumdar, Chowdhury Nafiz Sarafat e Naemul Islam Khan junto com sua esposa, filho e filha. Ontem, foram enviadas instruções para apreensão de contas bancárias aos bancos e instituições financeiras que operam no país. Nazrul Islam Majumdar é o presidente da Associação de Bancos de Bangladesh (BAB), do Exim Bank e do Grupo NASA. É dito na carta da BFIU, Md. As contas bancárias de Nazrul Islam Majumdar, da sua esposa, dos filhos ou de empresas familiares também foram apreendidas. Como resultado do congelamento da conta, eles não poderão sacar nenhum dinheiro a partir de agora. Estas instruções são fornecidas na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Além disso, as informações ou documentos relacionados à conta apreendida, como formulário de abertura de conta, KYC e extrato da transação, deverão ser enviados nos próximos 5 dias úteis. A conta deles ficará congelada por 30 dias. Pode ser aumentado se necessário. A carta da BFIU sobre a apreensão de contas bancárias de Chowdhury Nafiz Sarafat e Naemul Islam Khan afirma que se qualquer conta for mantida em nome das referidas pessoas e de suas entidades privadas, as transações dessas contas nos termos da Seção 23 (1) (c) da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2012 estarão sujeitos a um período de 30 dias. Além disso, caso haja algum armário em seu nome, seu uso também será suspenso por 30 dias. Chowdhury Nafiz Sarafat é o ex-presidente do Padma Bank (antigo Farmers Bank), dono da empresa de gestão de ativos Reiss. Ele está associado a vários negócios, incluindo empresas de torres móveis, empresas de energia, hotéis famosos, universidades privadas e mídia.

Naemul Islam Khan é o jornalista sênior do país. Ele foi responsável pelo secretário de imprensa da primeira-ministra Sheikh Hasina até a mudança política do país em 5 de agosto. Antes disso, ele foi nomeado para o cargo em 6 de junho.