A conta bancária do membro do presidium da Liga Awami e ex-parlamentar Sheikh Selim foi apreendida. Ao mesmo tempo, as contas bancárias de cinco membros da família, incluindo o seu filho Fazle Fahim, ex-presidente da FBCCI, foram suspensas.
Na quarta-feira (28 de agosto), a unidade de inteligência financeira do Banco de Bangladesh, Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), enviou instruções aos bancos e instituições financeiras do país para congelarem as contas.
Todas as transações através das contas pessoais e empresariais daqueles cujas contas foram congeladas serão suspensas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação poderá ser feita como tal. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações. A carta contém os nomes e bilhetes de identidade nacionais do Xeque Fazlul Karim Salim, da sua esposa Fatema Salim, dos filhos Xeque Fazle Fahim, Xeque Fazle Naeem e da filha Xeque Amina Sultana Sania.
A directiva BFIU afirma ainda que os bancos e instituições financeiras foram solicitados a enviar-lhes informações ou documentos relacionados com a conta, tais como formulário de abertura de conta, KYC e extracto de transacção, etc., no prazo de 5 dias úteis a partir da data de emissão da carta, em caso de suspensão. de uma conta.
