A conta bancária do ex-Ministro de Estado da Navegação, Khalid Mahmud Chowdhury, foi intimada e a conta bancária do ex-Chefe Whip ASM Feroze foi apreendida. Ao mesmo tempo, foi solicitado o envio de todas as informações das contas bancárias da esposa, dos filhos e das organizações relacionadas de Khalid Mahmud Chowdhury e a suspensão das contas bancárias da esposa e dos filhos de AS Feroze.
Na segunda-feira (2 de setembro), a unidade de inteligência financeira do Banco de Bangladesh, Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), enviou instruções aos bancos e instituições financeiras do país para intimar a conta bancária de Khalid Mahmud Chowdhury e apreender a conta de AS Feroze.
Khalid Mahmud Chowdhury
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de convocação de transações. Na carta, foram fornecidas informações sobre Khalid Mahmud Chowdhury e sua esposa, nome dos filhos e carteira de identidade nacional.
UM S eu Feroz
Todas as transações através das contas pessoais e empresariais daqueles cujas contas foram congeladas serão suspensas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação deverá ser feita como tal. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações. Na carta, foram fornecidos nomes de familiares, incluindo AS Feroze, informações sobre carteira de identidade nacional.
Os bancos e instituições financeiras foram solicitados a enviar informações ou documentos relevantes, como formulário de abertura de conta, KYC e extratos de transações, etc., à BFIU no prazo de cinco dias úteis a partir da data de emissão da carta de penhora de contas e pessoas intimadas.
Refira-se que na noite de 23 de Agosto a polícia prendeu AS Feroze de Banani na capital. No distrito eleitoral de Patuakhali-2, o ex-membro do Parlamento da Liga Awami, ASM Feroze, serviu como Chefe do Chicote na 10ª Assembleia Nacional.
