Foram apreendidas as contas bancárias de um ex-ministro, de 4 ministros de estado e de um chicote. Ao mesmo tempo, foi solicitado às suas esposas e filhos que suspendessem as transações bancárias pessoais e institucionais.
As pessoas cujas contas bancárias foram apreendidas são o ex-ministro do bem-estar social expatriado Imran Ahmed, o ex-chefe Abu Saeed Al Mahmud Swapan, o ex-ministro de estado para transporte marítimo Khalid Mahmud Chowdhury, o ministro de estado para desastres e ajuda humanitária Dr. Enamul Haque, Ministro de Estado da Mulher e da Criança, Meher Afroz Chumki, Ministro de Estado da Educação Pública Zakir Hossain e o antigo deputado Sheikh Afil Uddin.
Na quinta-feira (5 de setembro), a unidade de inteligência financeira do Banco de Bangladesh, Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), enviou instruções aos bancos e instituições financeiras do país para congelarem as contas.
Todas as transações pessoais e comerciais daqueles cujas contas estiverem congeladas serão bloqueadas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação poderá ser feita como tal. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações.
Na carta são indicados os nomes e bilhetes de identidade nacionais das pessoas cujas contas bancárias foram apreendidas. Devido à suspensão da conta, eles não poderão fazer transações e sacar dinheiro a partir de agora.
A directiva BFIU afirma ainda que os bancos e instituições financeiras foram solicitados a enviar-lhes informações ou documentos relacionados com a conta, tais como formulário de abertura de conta, KYC e extracto de transacção, etc., no prazo de 5 dias úteis a partir da data de emissão da carta, em caso de suspensão. de uma conta.
