A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) apreendeu as contas bancárias do líder do Grupo Orion, Obaidul Karim, e de seus familiares.
Na quarta-feira (18 de setembro) todos os bancos foram instruídos a congelar contas pessoais.
Todas as transações através de contas pessoais e empresariais de indivíduos cujas contas foram congeladas serão suspensas. Ou seja, eles não poderão fazer nenhum tipo de transação nos próximos 30 dias. Se necessário, este período de suspensão das transações será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações. Na carta, foram fornecidos os nomes de Obaidul Karim e sua esposa Arjuda Karim, filho Salman Obaidul Karim, Mehdi Hasan e filha Zareen Karim, juntamente com seus cartões de identidade nacionais. Além disso, também são fornecidos o nome e as informações da carteira de identidade nacional de Rezaul Karim.
A directiva BFIU afirma ainda que os bancos e instituições financeiras foram solicitados a enviar-lhes informações ou documentos relacionados com a conta, tais como formulário de abertura de conta, KYC e extracto de transacção, etc., no prazo de dois dias úteis a partir da data de emissão da carta, em caso de suspensão de uma conta.
Desde a queda do governo em 5 de Agosto, a BFIU confiscou as contas de várias pessoas, incluindo ministros, deputados, políticos e antigos burocratas.
