Mehul Choksi recorreu ao tribunal contra o pedido de ED.
O empresário de diamantes Mehul Choksi recorreu ao tribunal contra a ação de ED. Há uma exigência para rejeitar a petição de ED para declará-lo um “criminoso económico fugitivo”. Para isso recorremos ao tribunal especial da PMLA. O empresário de diamantes Mehul Choksi é o principal acusado no golpe do Punjab National Bank. Esse golpe veio à tona no ano de 2018. Junto com Choksi, seu sobrinho Nirav Modi também é acusado.
Mehul Choksi recorreu ao tribunal para cancelar a petição de ED. Argumentou-se que a agência mudou repetidamente a sua posição relativamente ao material e aos fundamentos com que afirma que os acusados na fraude deveriam ser declarados “criminosos económicos fugitivos”.
Mehul Choksi deveria ser declarado ‘criminoso econômico fugitivo’
ED quer que Choksi seja declarado criminoso económico fugitivo. Junto com isso, seus bens deveriam ser confiscados. Este mês, Choksi apresentou uma petição nos casos de audiência especial sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Nisto, Choksi citou muitos argumentos e respostas de ED. Diz-se que suas declarações são contraditórias. A próxima audiência neste caso será em 27 de setembro.
Alegação de fraude de Rs 13 mil 400 crores
Mehul Choksi e Nirav Modi são procurados pela ED e CBI sob a acusação de fraude de Rs 13.400 milhões em conivência com alguns funcionários do PNB. ED entrou com uma petição no tribunal especial solicitando que Choksi fosse declarado infrator econômico fugitivo por evadir-se de intimação. A sua propriedade deveria ser confiscada ao abrigo da Lei dos Infratores Económicos Fugitivos. Nirav Modi já foi declarado criminoso económico fugitivo. Ele está na prisão de Londres desde 2019.
