As contas bancárias do filho do ex-primeiro-ministro Sheikh Hasina, Sajib Wazed Joy, e da filha Saima Wazed Putul foram suspensas. Além disso, os relatos de Radwan Mujib Siddique Bobby, filho da irmã mais nova de Sheikh Hasina, Sheikh Rehena, Nasrul Hamid, ex-Ministro de Estado da Eletricidade, da célula de pesquisa Centro de Pesquisa e Informação (CRI) da Liga Awami e do Projeto CRI-Young Bangla também foram apreendido.
A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) do Banco de Bangladesh enviou uma carta a todos os bancos e instituições financeiras do país com instruções a esse respeito na segunda-feira.
Diz-se que as contas bancárias pessoais e privadas de Sajib Wazed e Saima Wazed Hossain serão suspensas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação deverá ser feita nessas contas. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado. A carta da BFIU mencionou que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações.
Na carta são fornecidos o nome e informações da carteira de identidade nacional. Os bancos foram solicitados a enviar informações ou documentos relacionados às contas, como formulário de abertura de conta, KYC e extrato de transação para o BFIU daqueles cujas contas foram suspensas.
Aliás, o CRI tornou-se visível em 2010 na implementação de diversas agendas partidárias da Liga Awami e na formação da opinião pública. Sajeeb Wazed Joy é o presidente do CRI e Putul é o vice-presidente. Além disso, o filho de Rehana, Radwan Mujib Siddique Bobby, e o ex-Ministro de Estado da Energia, Energia e Recursos Minerais, Nasrul Hamid Bipu, são membros do Conselho de Curadores do CRI.
Sob a supervisão do CRI, uma organização chamada ‘Young Bangla’ foi criada em 2014. Durante vários anos, o ‘Prémio Jovem Joy Bangla’ foi lançado a nível institucional e de jovens empreendedores. Além disso, o ‘Concerto Joy Bangla’ estava sendo realizado em torno do discurso de Bangabandhu em 7 de março.
(Dhaka Times/30 de setembro/MR)
