A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) apreendeu as contas bancárias do filho do ex-primeiro-ministro Sheikh Hasina, Sajib Wazed Joy, da filha Saima Wazed Hossain Putul e do filho do Sheikh Rehana, Radwan Mujib Siddique Bobby. Ao mesmo tempo, foram solicitadas todas as informações, incluindo as transações destas contas.
Uma carta foi enviada a todos os bancos na segunda-feira (30 de setembro).
Enquanto isso, as contas da célula de pesquisa Centro de Pesquisa e Informação (CRI) da Liga Awami, CRI-Young Bangla Project e do ex-ministro Mohiuddin Khan Alamgir, do ministro de estado Nasrul Hamid Bipu e do ex-comissário da Polícia Metropolitana de Dhaka Habibur Rahman também foram apreendidas.
Sajeeb Wazed Joy é o presidente do CRI, Putul é o vice-presidente e Bobby é membro do Conselho de Curadores. O ex-Ministro de Estado da Energia, Energia e Recursos Minerais, Nasrul Hamid Bipu, é membro do Conselho de Curadores.
A BFIU numa carta dirigida ao congelamento das contas de Mohiuddin Khan Alamgir, da sua esposa Sitara Alamgir e da sua filha Joy Alamgir, cidadã norte-americana. Caso as transações sejam realizadas em algum banco em nome próprio ou em nome de pessoas e instituições interessadas, será solicitado o envio de todas as informações incluindo extrato, formulário de abertura de conta, KYC.
Noutra carta da BFIU, foram dadas instruções para apreender as contas do antigo Comissário da Polícia Metropolitana de Dhaka, Habibur Rahman, da sua esposa Wazed Shamsunnahar e se eles têm filhos e quaisquer instituições. Caso exista um cacifo em seu nome em algum banco, também foi solicitado a sua suspensão.
