A Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU) buscou informações de contas bancárias de sete pessoas, incluindo o jogador de críquete e ex-deputado da Liga Awami Shakib Al Hasan e sua esposa Umme Ahmed Shishir. A BFIU buscou essa informação em carta enviada na quarta-feira (2 de outubro).
Entre aqueles a quem foram solicitadas informações de contas bancárias estão – Abul Kalam Madbar, Maryland. Nazmul Bashar Khan, Mohammad Bashar, Kanika Afroz e Kazi Sadia Hasan. Foi solicitado aos bancos e às instituições financeiras não bancárias que apresentassem detalhes de várias contas mantidas em nome destes indivíduos e das suas empresas ou organizações.
Deve-se notar que Shakib Al Hasan foi recentemente multado em Tk 50 lakh por manipulação de ações da Paramount Insurance, uma seguradora listada em bolsa. Ele foi eleito Membro do Parlamento pelo círculo eleitoral de Magura-1 nas 12ª eleições para o Parlamento Nacional sob o símbolo do partido Liga Awami.
