Diretoria de Execução. (foto de arquivo)
A Diretoria de Execução (ED) prendeu na sexta-feira o oficial do IAS de Bihar, Sanjeev Hans, e o ex-MLA Gulab Yadav em um caso de lavagem de dinheiro. De acordo com as informações, enquanto Sanjeev Hans foi preso em Patna, Gulab Yadav foi detido pela agência de Delhi sob seções do PMLA. Essas prisões foram feitas antes das últimas buscas do ED na sexta-feira.
Na verdade, ED prendeu IAS Sanjeev Hans e Gulab Yadav na sexta-feira (hoje) sob a acusação de fraude e corrupção na Missão Jal Jeevan de Bihar. Sanjeev Hans, oficial do Serviço Administrativo Indiano (IAS) em 1997, atuou como secretário principal do Departamento de Energia de Bihar, enquanto Gulab Yadav é ex-Rashtriya Janata Dal (RJD) MLA. Ele representou a sede da assembleia de Jhanjharpur do distrito de Madhubani de 2015 a 2020. O caso de lavagem de dinheiro contra ambos está relacionado a um FIR da Polícia de Bihar.
Deixe-nos dizer-lhe, no mês passado, ED fez novas buscas nas instalações de pessoas e organizações com quem o IAS Sanjeev Hans mantinha transações financeiras. Entre 10 e 12 de setembro, foram realizadas buscas em cinco locais em Delhi, Mumbai e Calcutá. Durante a operação de busca, foram apreendidos Rs 87 lakh em dinheiro, 13 kg de barras de prata no valor de Rs 11 lakh (aproximadamente) e 2 kg de barras de ouro e joias no valor de aproximadamente Rs 1,5 crore.
Além disso, diversas provas incriminatórias contendo detalhes de hawala, transações bancárias também foram recuperadas e apreendidas. Anteriormente, ED havia realizado buscas em vários locais em Patna, Delhi, Pune, Haryana e Punjab em 16 de julho, 19 de julho, 31 de julho e 23 de agosto. Várias evidências físicas e digitais, incluindo joias de ouro, foram encontradas nele. Além disso, relógios de luxo no valor de Rs 80 lakh e Rs 70 lakh foram apreendidos nas instalações de Sanjeev Hans.
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