As contas bancárias do antigo Ministro de Estado da Energia, Energia e Recursos Minerais, Nasrul Hamid Bipu e da sua esposa e filhos, foram apreendidas. Ao mesmo tempo, as transações bancárias das suas empresas também foram suspensas.
Na terça-feira (20 de agosto), a unidade de inteligência financeira do Bangladesh Bank, Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU), enviou instruções a todos os bancos e instituições financeiras do país para congelarem suas contas bancárias. A carta afirma que todas as transações através de contas pessoais e comerciais mantidas em nome de Nasrul Hamid, sua esposa Seema Hamid, filho Zaref Hamid e filha Alifa Hamid serão interrompidas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação poderá ser feita como tal. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações.
De acordo com a directiva BFIU, os bancos e instituições financeiras foram instruídos a enviar as informações ou documentos relevantes da conta, tais como formulário de abertura de conta, KYC e extracto de transacção, etc., no prazo de 5 dias úteis a partir da data de emissão da carta, em caso de suspensão de uma conta.
