A conta bancária do ex-primeiro-ministro Sheikh Hasina, consultor de investimentos e indústria privada, Salman F Rahman, foi apreendida. Ao mesmo tempo, a conta bancária do seu filho foi suspensa.
Na quarta-feira (28 de agosto), a unidade de inteligência financeira do Banco de Bangladesh, Unidade de Inteligência Financeira de Bangladesh (BFIU), enviou instruções aos bancos e instituições financeiras do país para congelarem as contas.
Todas as transações através das contas pessoais daqueles cujas contas foram congeladas serão suspensas. Nos próximos 30 dias, nenhuma transação poderá ser feita como tal. Se necessário, este período de suspensão da transação será prorrogado.
A carta da BFIU dizia que as disposições relevantes das Regras de Prevenção à Lavagem de Dinheiro serão aplicadas a esta ordem de suspensão de transações. Na carta, o nome de Salman Fazlul Rahman e seu filho Ahmed Shayan Fazlur Rahman, são fornecidas informações da carteira de identidade nacional.
A directiva BFIU afirma ainda que os bancos e instituições financeiras foram solicitados a enviar-lhes informações ou documentos relacionados com contas, tais como formulário de abertura de conta, KYC e extracto de transacção, etc., no prazo de 5 dias úteis a partir da data de emissão da carta, no caso de de suspensão de uma conta.
De referir que a Polícia Metropolitana de Dhaka (DMP) informou sobre a detenção de Salman F. Rahman no dia 13 de agosto. Com base em informações secretas, ele e o ex-ministro do Direito, Anisul Haque, foram presos juntos na área de Sadarghat, na capital Dhaka, enquanto fugiam por mar. Eles foram presos em um caso na delegacia do Novo Mercado da capital.
